证券代码：300197     证券简称：节能铁汉      公告编号：2022-066

               中节能铁汉生态环境股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能

铁汉”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月8日在公司会议室以

现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年7月29日前以

电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本

次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由联席董事

长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性

文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会

议以记名投票方式通过以下决议：

    1、审议通过并提请股东大会审议《关于选举公司第四届董事会

非独立董事暨提名候选人的议案》。

    董事会于近日分别收到公司董事长洪继元先生、董事兼高级副总

裁（副总经理）谢斐女士的辞职报告。洪继元先生因个人身体原因申

请辞去公司董事长以及董事会专业委员会相关职务。辞职后，洪继元

先生将不再担任公司任何职务。谢斐女士因个人原因申请辞去公司董

事、高级副总裁（副总经理）以及董事会专业委员会相关职务。辞职

后，谢斐女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证


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券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司

控股股东中国节能环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会任职资

格审查,公司第四届董事会补选两名非独立董事。

       1.1.同意提名刘家强先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人；

       表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

票；表决结果：通过。

       1.2.同意提名胡正鸣先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人；

       表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

票；表决结果：通过。

       本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会逐项审议，采

取累积投票制表决。上述非独立董事候选人任期自公司 2022 年第二

次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日

止。

       刘家强先生、胡正鸣先生的简历见附件，独立董事对本议案发表

的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站的公告。

   2、审议通过《关于公司与中节能商业保理有限公司开展供应链金

融业务暨关联交易的议案》。

       《关于公司与中节能商业保理有限公司开展供应链金融业务暨

关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板


                                 2
信息披露网站上的相关公告。

    公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保

荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见同

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    关联董事李强先生、郭子丽女士、李冬霞女士对该事项进行了回

避表决。

    表决情况：表决票 7 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，回避票 3 票；表决结果：通过。

    3、审议通过并提请股东大会审议《关于增加 2022 年日常关联交易

预计的议案》。

    《关于增加 2022 年日常关联交易预计的公告》具体内容详见同

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保

荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见同

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    关联董事李强先生、郭子丽女士、李冬霞女士对该事项进行了回

避表决。

    表决情况：表决票 7 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，回避票 3 票；表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。本议案

有效期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度

股东大会结束之日止。


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    4、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2022 年 8 月 24 日(星期三）14:45 在公司总部七楼会

议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

    《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

票；表决结果：通过。

    特此公告。




                              中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                         董   事 会

                                        2022 年 8 月 8 日




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   附件：

    1、刘家强先生简历如下：

    刘家强，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，

中共党员，研究生学历，硕士学位，清华大学经济管理学院工商管理

专业毕业，教授级高级工程师，国家注册一级建造师、监理工程师。

历任中国化学工程集团公司企业管理部副主任、改革发展部主任、总

经理助理；中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限

公司党委常委、副总经理；中国化学工程集团有限公司党委常委，中

国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理；中国化学工程集团有

限公司董事、总经理、党委副书记，中国化学工程股份有限公司董事、

总经理、党委副书记。现任中国节能环保集团有限公司董事、总经理、

党委副书记。

    刘家强先生未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环

保集团有限公司任职以外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规

定的任职条件。

    2、胡正鸣先生简历如下：

    胡正鸣，男，1976 年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久


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居留权。1997 年 7 月至 2005 年 4 月，在北京工业职业技术学院工作；

2005 年 4 月至 2010 年 1 月，任中国节能投资公司法律事务部业务经

理、主任助理；2010 年 1 月至 2012 年 4 月，历任中国节能环保集团

公司法律事务部副主任、主任；2012 年 4 月至 2018 年 8 月，任中国

节能环保集团有限公司法律风控部主任；2018 年 8 月起，任中国节

能环保集团有限公司总法律顾问兼法律风控部主任。

    胡正鸣先生未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环

保集团有限公司任职以外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规

定的任职条件。




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