证券代码：300207          证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2018-103


                      欣旺达电子股份有限公司

              关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2018年11
月2日（周五）召开2018年第四次临时股东大会，通知事项如下：

    一、 召开本次会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

    3. 会议召开的合法性和合规性：公司第四届董事会第十二次（临时）会议
同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    5. 会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年11月2日（周五）下午14：30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

                                    1
间为：2018年11月2日（周五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年11月1
日下午15:00至2018年11月2日下午15:00期间的任意时间。

       （3）公司将于2018年10月29日（周一）发布本次股东大会召开的提示性公
告。

    6. 股权登记日：2018年10月26日（周五）

    7. 出席对象：

    （1）截至2018年10月26日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。

    （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股
份有限公司会议室。

    二、 会议审议事项：

    1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》。

    1.01 回购股份的目的和用途

    1.02 回购股份的方式

    1.03 回购股份的价格区间、定价原则

    1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

       1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源

    1.06 回购股份的期限

    1.07 决议有效期


                                     2
     2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份有关事项的议案》。

     3、审议《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
＞及摘要的议案》。

     4、审议《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法＞的议案》。

     5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关
事项的议案》。

     上述董事会议案已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，议
案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

     三、提案编码

     本次股东大会的提案编码示例表，如下：

                                                                    备注
提案编码                     提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
   100                      总议案：所有提案                        √
  1.00                 《关于回购公司股份的预案》                   √
  1.01                    回购股份的目的和用途                      √
  1.02                       回购股份的方式                         √
  1.03                 回购股份的价格区间、定价原则                 √
  1.04           拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例             √
  1.05               拟用于回购的资金总额及资金来源                 √
  1.06                       回购股份的期限                         √
  1.07                         决议有效期                           √
  2.00     《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份有关         √
                             事项的议案》
  3.00     《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股         √
                     计划（草案）＞及摘要的议案》
  4.00     《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股         √
                       计划管理办法＞的议案》
  5.00     《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持         √
                       股计划有关事项的议案》



    四、会议登记事项


                                        3
    1. 登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

    （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

    （4）本次会议不接受电话登记。

    2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年11月1日（周四）9:00
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2018年11月1日（周四）17:00之前送
达或传真到公司。

    3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣
旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。

    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
    六、其他事项

    1．联系方式：

    联系人：曾玓、黄颖
                                     4
   联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限
公司董秘办

   联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735

    邮政编码：518108

   2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

   七、备查文件

   1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议；

   2、第四届监事会第十二次会议决议；

   3、深交所要求的其他文件 。

   特此公告。

                                               欣旺达电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2018年10月16日




                                 5
附件一：参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

     1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。

     2．议案设置及意见表决。

     （1）议案设置

                     表1   股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                       备注
提案编码                      提案名称                           该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
   100                       总议案：所有提案                          √
  1.00                  《关于回购公司股份的预案》                     √
  1.01                     回购股份的目的和用途                        √
  1.02                        回购股份的方式                           √
  1.03                 回购股份的价格区间、定价原则                    √
  1.04            拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例               √
  1.05                拟用于回购的资金总额及资金来源                   √
  1.06                        回购股份的期限                           √
  1.07                          决议有效期                             √
  2.00        《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份有关         √
                                事项的议案》
  3.00        《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股         √
                        计划（草案）＞及摘要的议案》
  4.00        《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股         √
                          计划管理办法＞的议案》
  5.00        《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持         √
                          股计划有关事项的议案》
     （2）填报表决意见或选举票数。

         本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

                                         6
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
   1．投票时间：2018 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月1日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2018年11月2日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    7
附件二：参会股东登记表

股东姓名/名称


身份证号码/营业执照号码


股东账号


持股数量


是否委托代理人参会


联系电话


联系地址


电子邮件


邮编



股东签字（法人股东盖章）




                           8
附件三：授权委托书

    兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有
限公司2018年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人
（本公司）行使表决权：

                                                      备注    同意   反对   弃权
                                                     该列打
提案编
                          提案名称                   勾的栏
码
                                                     目可以
                                                     投票
 100                  总议案：所有提案                 √
 1.00            《关于回购公司股份的预案》            √
 1.01               回购股份的目的和用途               √
 1.02                  回购股份的方式                  √
 1.03           回购股份的价格区间、定价原则           √
 1.04    拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例        √
 1.05          拟用于回购的资金总额及资金来源          √
 1.06                  回购股份的期限                  √
 1.07                    决议有效期                    √
 2.00    《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购      √
                   股份有关事项的议案》
 3.00    《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第一期      √
           员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》
 4.00    《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第一期      √
             员工持股计划管理办法＞的议案》
 5.00    《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一      √
             期员工持股计划有关事项的议案》

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为
准；）


委托人签字（盖章）：                            委托人身份证号码：


委托人股东账号：                                委托人持有股份数：


受托人签字：                                    受托人身份证号码：


委托日期：

备注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
                                           9
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。




                                 10