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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-13
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关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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欣旺达现发布 |
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2024-04-11
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
7.00 《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》
7.01 本次公开发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 票面金额和发行价格
7.04 债券期限和品种
7.05 债券利率和确定方式
7.06 还本付息方式
7.07 发行方式与发行对象
7.08 募集资金用途
7.09 增信措施
7.10 投资者保护条款
7.11 决议的有效期
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
9.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
10.00 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-11
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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欣旺达现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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欣旺达现发布 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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欣旺达现发布 |
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2024-03-01
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司开展套期保值业务的议案》
4.00 《关于为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2024-03-01
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2024-02-27
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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欣旺达现发布 |
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2024-02-23
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关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2024-02-09
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2024-02-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于再次回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 本次回购符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
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2024-02-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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欣旺达现发布 |
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2024-01-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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欣旺达现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-24; 一次变更日期: 2024-04-11; 一次变更公告日期: 2024-03-21; |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司储能业务主体变更暨为储能业务提供担保的议案》
3.00 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
5.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》
5.01 《募集资金管理办法》(2023年12月) |
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2023-12-28
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司储能业务主体变更暨为储能业务提供担保的议案》
3.00 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
5.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》
5.01 《募集资金管理办法》(2023年12月) |
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2023-12-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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欣旺达现发布 |
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2023-11-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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欣旺达现发布 |
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2023-10-30
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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欣旺达现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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欣旺达现发布 |
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2023-10-20
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关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，高管变动,股本变动,回购 |
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欣旺达现发布 |
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2023-10-10
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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欣旺达现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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