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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-10-01
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拟披露季报 ，2026-10-30 |
拟披露季报 |
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2026-09-05
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召开2026年度第5次临时股东大会 ，2026-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于确定公司董事角色的议案》
2.00 《关于为子公司储能业务提供担保的议案》 |
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2026-09-05
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关于召开2026年第五次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2026-08-27
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2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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欣旺达现发布 |
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2026-08-13
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召开2026年度第4次临时股东大会 ，2026-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王威先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举周小雄先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举曾均先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴崎右女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举柳木华先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举汤旭先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
4.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2026-08-13
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关于召开2026年第四次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2026-07-15
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关于2026年限制性股票与股票期权激励计划授予股票期权登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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欣旺达现发布 |
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2026-07-09
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关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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欣旺达现发布 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-27 |
拟披露中报 |
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2026-06-24
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订＜公司章程＞及公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞的议案》
2.01 《公司章程》（2026年6月）
2.02 《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）
3.00 《关于为子公司提供担保的公告》 |
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2026-06-24
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关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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欣旺达现发布 |
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2026-05-28
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2025年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000000登记日 ，2026-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-28
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2025年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000000除权日 ，2026-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-28
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2025年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000000红利发放日 ，2026-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-05-28
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2025年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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欣旺达现发布 |
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2026-05-27
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于确定公司董事角色的议案》
2.00 《关于公司＜2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
3.00 《关于公司＜2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2026-05-27
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关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司资本公积定向转增暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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欣旺达现发布 |
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2026-04-24
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
3.00 《关于审议公司<2025年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议公司<2025年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于董事、高级管理人员2025年薪酬确认的议案》
6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2026-04-24
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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欣旺达现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-24 |
拟披露季报 |
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2026-02-12
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
2.00 《关于公司开展套期保值业务的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于开展票据池业务的议案》
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2026-02-12
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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欣旺达现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-29; 一次变更日期: 2026-03-31; 一次变更公告日期: 2026-03-18; 二次变更日期: 2026-04-24; 二次变更公告日期: 2026-03-23; |
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2025-12-04
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及其相关议事规则、公司治理制度的议案》
2.01 《公司章程》(2025年10月)
2.02 《股东会议事规则》(2025年10月)
2.03 《董事会议事规则》(2025年10月)
3.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及其相关议事规则(草案)、公司治理制度(草案)的议案》
3.01 《公司章程(草案)》(H股发行上市后适用)
3.02 《股东会议事规则(草案)》(H股发行上市后适用)
3.03 《董事会议事规则(草案)》(H股发行上市后适用)
3.04 《独立董事工作制度(草案)》(H股发行上市后适用)
3.05 《关联(连)交易管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)
3.06 《对外投资管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)
4.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》
4.01 《独立董事工作制度》(2025年12月)
4.02 《股东会网络投票实施细则》(2025年12月)
4.03 《累积投票制实施细则》(2025年12月)
4.04 《关联交易管理制度》(2025年12月)
4.05 《对外投资管理制度》(2025年12月)
4.06 《对外担保管理制度》(2025年12月)
4.07 《现金分红管理制度》(2025年12月)
4.08 《募集资金管理办法》(2025年12月)
4.09 《会计师事务所选聘制度》(2025年12月)
4.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2025年12月) |
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2025-12-04
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董事会薪酬与考核委员会关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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欣旺达现发布 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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欣旺达现发布 |
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2025-10-16
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2025年中期分红，10派0.599459000(含税)，税后10派0.599459000登记日 ，2025-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2025-10-16
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2025年中期分红，10派0.599459000(含税)，税后10派0.599459000除权日 ，2025-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-10-16
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2025年中期分红，10派0.599459000(含税)，税后10派0.599459000红利发放日 ，2025-10-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-10-16
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2025年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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欣旺达现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-27
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股本变动,股份冻结 |
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欣旺达现发布 |
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2025-09-20
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关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 |
深交所公告，其它 |
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欣旺达现发布 |
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2025-09-13
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关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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欣旺达现发布 |
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