证券代码：300207             证券简称：欣旺达       公告编号：<欣>2018-119


                       欣旺达电子股份有限公司

           第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临
时）会议通知已于 2018 年 11 月 2 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议
于 2018 年 11 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会应到
董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供质押的议案》。
    《关于向银行申请并购贷款并提供质押的公告》详见中国证监会创业板指定
的信息披露网站。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                           董事会

                                                      2018 年 11 月 8 日




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