证券代码：300207               证券简称：欣旺达      公告编号：<欣>2018-131


                         欣旺达电子股份有限公司

                   董事、监事及高级管理人员薪酬方案


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬
方案的议案》。

    为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人
员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会
薪酬与考核委员会提议，结合公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬
水平，特制定本方案。 具体方案如下：

    一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限：2018 年 12 月 01 日至新的薪酬方案通过日止。

    三、薪酬标准：董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和激励薪
酬组成，其基本薪酬标准如下：

                                                         单位：人民币万元

   序号         姓名                   职务              调整后年薪

     1          王威    董事长                             138.00

     2         柳木华   独立董事                           12.00

     3         钟明霞   独立董事                           12.00

     4         刘征兵   独立董事                           12.00

     5         周小雄   董事                               12.00

     6         俞信华   董事                                 0

     7         肖光昱   董事、财务总监                     104.95


                                         1
    8      袁会琼    监事会主席                           45.00

    9       周颖     监事                                 15.73

    10     李伟鸿    监事                                 16.80

    11      曾玓     副总经理、董事会秘书                 78.57

    12      梁锐     副总经理                            180.51

   四、发放办法

   1、基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，季度

激励薪酬与个人季度绩效评价相挂钩，季度考核完后按月发放；年度激励薪酬与

公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准。

   2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计

算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。

   3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任

的，按其实际任期计算并予以发放。

    4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭

有效票据按实报销。

    5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。




    特此公告。




                                               欣旺达电子股份有限公司
                                                         董事会

                                                   2018 年 12 月 18 日



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