证券代码：300207           证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2018-133


                       欣旺达电子股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
通知已于 2018 年 12 月 3 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2018
年 12 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本
次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的议案》。
    公司的《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期
可解锁及预留部分第二期可解锁的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》。
    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见
中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    三、审议通过了《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。
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    《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告》详见中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    四、审议通过了《关于向全资子公司东莞锂威能源科技有限公司增资的议
案》。
    《关于向全资子公司东莞锂威能源科技有限公司增资的公告》详见中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    五、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》。
    公司的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    此议案已经独立董事发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司已确定回购注销8.88万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，
公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由154,783.70万股减至154,774.82
万股，注册资本由154,783.70万元减至154,774.82万元。
    以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在回购注销完成、股
东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关
事宜。

    《公司章程》（2018 年 12 月）及公司章程修订情况对照表详见中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    七、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    兹定于2018年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，并将本次董事会所审
                                     2
议的第5、6项议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。
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                                                          董事会

                                                     2018 年 12 月 18 日




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