证券代码：300207           证券简称：欣旺达          公告编号：<欣>2018-134




                       欣旺达电子股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日在公司
会议室召开第四届监事会第十五次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于核实公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的激励对象名单的议案》。
    监事会对此次激励对象是否符合解锁条件进行核实后，发表核查意见如下：
    公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期激励对
象及预留授予限制性股票第二个解锁期共404名激励对象的解锁资格均合法有
效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定
的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围。同时公司人力资源部依据
公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对激
励对象在考核年度内进行了绩效考核。公司监事会对该考核结果予以审核，确认
公司上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意
公司为激励对象办理相关解锁手续。
    公司的《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期
可解锁及预留部分第二期可解锁的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。

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    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见
中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过了《关于向全资子公司东莞锂威能源科技有限公司增资的议
案》。
    《关于向全资子公司东莞锂威能源科技有限公司增资的公告》详见中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    四、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》。
    公司的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。
                                                欣旺达电子股份有限公司
                                                         监事会

                                                   2018 年 12 月 18 日




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