证券代码：300207             证券简称：欣旺达      公告编号：<欣>2019-014


                       欣旺达电子股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
通知已于 2019 年 1 月 12 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2019
年 1 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
    公司的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    本议案已获得全体独立董事的事前认可，发表了独立意见，关联董事王威回
避表决。
    二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    公司的《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证券监督管理委员会
指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款
的议案》。
    公司的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》
                                      1
详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    四、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
    公司的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。
    为确保公司经营计划的顺利实现，公司拟向银行及其他金融机构申请人民币
120亿元的授信额度（含原有额度的续期）。上述额度包括但不限于流动资金贷款、
信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理、融资租赁等业务，可分期分批
办理，具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资
金额将视公司的实际经营需求而定。
    公司授权董事长全权与银行及其他金融机构协商确定，并签订与此相关的各
项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    兹定于2019年2月20日召开2019年第二次临时股东大会，并将本次董事会所
审议的第2、4、5项议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。
                                                 欣旺达电子股份有限公司
                                                          董事会

                                                     2019 年 1 月 25 日



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