证券代码：300207                证券简称：欣旺达               公告编号：<欣>2019-020


                           欣旺达电子股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

     欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日在公司会
议室召开2019年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投
票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
的代理人共5名,所持有公司有表决权的股份数为586,085,283股，占公司股份总
数的37.8648%。参加网络投票的股东人数为16名，代表有表决权的股份数为
22,011,321 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的 1.4221% 。 合 计 有 表 决 权 的 股 份 数 为
608,096,604股，占公司股份总数的39.2869%。其中中小投资者（除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）17人，代表
有表决权的股份35,346,397股，占公司总股本的2.2836%。
     本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出
席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

     1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
     公司的《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证券监督管理委员会
指定的创业板信息披露网站。
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    表决结果：经与会人员审议和表决，同意608,075,604股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9965%；反对3000股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0005%；弃权18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。
    中小投资者表决结果：同意35,325,397股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的99.9406%；反对3000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0085%；弃权18,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0509%。
    2、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
    公司的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：经与会人员审议和表决，同意608,078,604股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9970%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。
    中小投资者表决结果：同意35,328,397股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的99.9491%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权18,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0509%。
    3、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。
    为确保公司经营计划的顺利实现，公司拟向银行及其他金融机构申请人民币
120亿元的授信额度（含原有额度的续期）。上述额度包括但不限于流动资金贷款、
信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理、融资租赁等业务，可分期分批
办理，具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资
金额将视公司的实际经营需求而定。
    公司授权董事长全权与银行及其他金融机构协商确定，并签订与此相关的各
项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    表决结果：经与会人员审议和表决，同意604,213,579股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.3614%；反对3,865,025股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.6356%；弃权18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。
    中小投资者表决结果：同意31,463,372股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的89.0144%；反对3,865,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的10.9347%；弃权18,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的


                                   2
0.0509%。

    三、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所王茜律师、胡文爽律师到会见证本次股东大会并出具了
《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
    2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
     特此公告。

                                                 欣旺达电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 2 月 20 日




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