证券代码：300207           证券简称：欣旺达        公告编号：<欣>2019-037


                       欣旺达电子股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
通知已于 2019 年 3 月 14 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2019
年 3 月 25 日下午 14:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方
式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》。
    公司的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整
募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的公告》详见中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
    公司的《关于全资子公司对外投资的公告》详见中国证券监督管理委员会指
定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于全资子公司签订厂房租赁协议的议案》。
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    公司的《关于全资子公司签订厂房租赁协议的公告》详见中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    四、审议通过了《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》。
    公司的《关于向全资子公司及其下属公司增资的公告》详见中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的
议案》。
    公司的《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的公告》详
见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    六、审议通过了《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的议案》。
    公司的《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的公告》详见中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    七、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
    兹定于2019年4月17日召开2019年第三次临时股东大会，并将本次董事会所
审议的第1、2、4项议案提交2019年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                                               欣旺达电子股份有限公司
                                                          董事会

                                                     2019 年 3 月 25 日




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