证券代码：300207           证券简称：欣旺达          公告编号：<欣>2019-038




                       欣旺达电子股份有限公司

                   第四届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 25 日在公司
会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方
式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》。
    公司的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整
募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的公告》详见中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
    公司监事会认为：欣旺达全资子公司欣旺达电动汽车拟使用募投资金出资
5.1 亿元人民币与南京溧水经济开发区管理委员会、南京鼎通园区建设发展有限
公司等共同发起设立南京市欣旺达新能源有限公司（暂定名）。此次欣旺达全资
子公司投资设立南京欣旺达，主要是出于公司战略发展考虑，有利于提高公司动
力电池主业的生产能力，进一步保障客户的采购需求，将会对动力电池业务拓展
及公司战略的实施产生积极的影响。因此，同意欣旺达全资子公司欣旺达电动汽
车投资设立南京欣旺达的事项。
    《关于全资子公司对外投资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创

                                     1
业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于全资子公司签订厂房租赁协议的议案》。
    公司的《关于全资子公司签订厂房租赁协议的公告》详见中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    四、审议通过了《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》。
    公司的《关于向全资子公司及其下属公司增资的公告》详见中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的
议案》。
    公司的《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的公告》详
见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    六、审议通过了《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的议案》。
    公司的《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的公告》详见中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                                               欣旺达电子股份有限公司
                                                          监事会

                                                     2019 年 3 月 25 日




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