证券代码：300207          证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2019-051



                       欣旺达电子股份有限公司

  关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公司欣
旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达电动汽车”）因扩大经营业务，
需向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的授信额度,授信期限1年，自合同
生效之日起计算。欣旺达对上述授信额度提供连带责任担保，欣旺达电动汽车在
上述期限内可循环使用担保额度。欣旺达电动汽车就该担保事项为欣旺达提供反
担保。
    2018年4月17日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子
公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供担保的议案》，此议案尚需股东大会审议
批准。公司拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内处理欣
旺达电动汽车向银行等金融机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同
及文件等事宜。
   二、被担保人基本情况
    被担保人名称：欣旺达电动汽车电池有限公司
    商业登记证号码：91440300319443305R
    企业类型：有限责任公司
    住   所：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼
    法定代表人：王明旺

    注册资本：36,000万人民币

    成立日期：2014年10月29日
    经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；
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新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备、检测
设备的研发与销售；精密模具的开发和销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：锂离子电池、材料、充
电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、
生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设
备、检测设备的生产；模具生产。
    与公司的关系：为欣旺达全资子公司惠州新能源的全资子公司
    经营状况：
    截至2018年12月31日, 欣旺达电动汽车 经审计的财务数据为：总资产
1,748,514,771.92元，总负债1,757,399,779.77元，净资产为-8,885,007.85元，
资产负债率为100.51%，营业收入308,255,636.48元，利润总额-243,948,836.06
元，净利润-243,948,836.06元。
    三、董事会意见
    董事会认为，公司为欣旺达电动汽车提供的担保系为了扩大子公司的经营业
务需要。欣旺达对欣旺达电动汽车授信额度提供连带责任担保，同时欣旺达电动
汽车就该担保事项为欣旺达提供反担保。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险
可控，同意本次担保。
    四、独立董事意见
    独立董事对议案进行了审议，认为：
    被担保方欣旺达电动汽车为公司的全资子公司，因扩大经营业务需要，向银
行等金融机构申请不超过10亿元的授信额度, 授信期限1年。欣旺达对上述授信
额度提供连带责任担保，欣旺达电动汽车在上述期限内可循环使用担保额度。公
司为欣旺达电动汽车的控股股东,已采取相关措施以防范此次担保的风险。公司
对欣旺达电动汽车授信额度提供连带责任担保，同时欣旺达电动汽车就该事项为
欣旺达提供反担保。
    公司能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易
所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
因此我们同意公司为欣旺达电动汽车向银行等金融机构申请不超过10亿元的授
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信额度提供担保事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本次公告日，本次担保总额占2018年12月31日公司经审计净资产的
18.54%；公司及控股子公司对外担保总额为4,793,628,000元（含本次授信的担
保额度），占2018年12月31日公司经审计净资产的88.88%。全部系公司为控股子
公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                              欣旺达电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 4 月 19 日




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