证券代码：300207             证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2019-059


                         欣旺达电子股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知已于 2019 年 4 月 9 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2019
年 4 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：

       一、审议通过了《关于审议公司＜2019 年第一季度报告＞的议案》。
    公司的《2019 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网
站。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                                   欣旺达电子股份有限公司
                                                           董事会

                                                      2019 年 4 月 26 日




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