证券代码：300207           证券简称：欣旺达       公告编号：<欣>2020-012


                        欣旺达电子股份有限公司

                         关于对外捐赠的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、捐赠事项概述

    面对当前全国多个地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，公司作为锂离子电池行
业的领先企业，已积极履行社会责任，主动承担社会责任，并于2020年1月29日
通过深圳市红十字会向湖北等疫情重灾区捐赠1000万元现金，专项用于支持抗击
肺炎疫情。
    本次捐赠事项已经公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议，获全体董
事一致同意通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《慈善捐
赠管理办法》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大
会审议。
    本次捐赠事项不涉及关联交易。
    二、本次捐赠事项对公司的影响
    公司本次对外捐赠是为了支持抗击肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的
要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公
司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

    三、独立董事意见

    公司本次对外专项捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于抗击
肺炎疫情，有利于提升公司社会形象，捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
同意本次捐赠。
    四、备查文件
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1、第四届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第二十九次会议决议；
4、捐款水单。


特此公告。




                                            欣旺达电子股份有限公司
                                                    董事会

                                               2020 年 1 月 29 日




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