证券代码：300207            证券简称：欣旺达       公告编号：<欣>2020-163


                         欣旺达电子股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2020 年 10
月 27 日在公司会议室召开第五届监事会第四次会议。本次监事会应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于审议公司<2020 年第三季度报告>的议案》。

    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2020年第三季
度报告》。
    经全体监事审议后认为：《2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2020年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。在对2020年第三季度报告审核过程中，未发现参与2020年第三季度报告编
制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    公司的《2020 年第三季度报告》详见发布于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
    公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经核查，监事会认为：公司“动


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力类锂电池生产线建设项目”已建设完毕，公司本次将该项目节余募集资金永久
性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用
效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。
                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2020 年 10 月 29 日




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