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公司公告

欣旺达:关于惠州锂威收购控股子公司浙江锂威部分股权的公告2021-02-25  

                        证券代码:300207          证券简称:欣旺达          公告编号:<欣>2021-006


                         欣旺达电子股份有限公司

       关于惠州锂威收购控股子公司浙江锂威部分股权的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    1、交易基本情况
    欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)于 2021 年 2
月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了
《关于惠州锂威收购控股子公司浙江锂威部分股权的议案》,同意惠州锂威新能
源科技有限公司(以下简称“惠州锂威”)以自有资金 1,243,152.00 元向兰溪
市兰创投资集团有限公司(以下简称“兰创集团”)收购其持有的浙江锂威能源
科技有限公司(以下简称“浙江锂威”或“目标公司”)40%的股权,并与兰创
集团签订了《股权转让协议》。本次交易完成后,浙江锂威变更为惠州锂威的全
资子公司。
    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定,上述交易事项经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。本次交易
不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    二、交易对方的基本情况
    1、基本情况
    企业名称:兰溪市兰创投资集团有限公司
    统一社会信用代码:91330781751198732M
    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    住所:浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路 508 号 C 座 528 室(自主申报)
    法定代表人:杨卓成


                                     1
    注册资本:25,000 万人民币
    成立日期:2003年06月20日
    营业期限:2003年06月20日至长期
    经营范围:兰溪经济开发区范围内国家法律、法规、政策允许的投资业务;
经济建设项目投资、开发及相关配套服务;水务建设工程投资、经营(未经金融
等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)
资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、关联关系说明:欣旺达、惠州锂威、浙江锂威与兰创集团不存在关联关
系。

    三、交易标的基本情况
    1、标的公司的基本情况
    企业名称:浙江锂威能源科技有限公司
    统一社会信用代码:91330781MA2HR5488B
    类型:其他有限责任公司
    住所:浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路 111 号(自主申报)
    法定代表人:项海标
    注册资本:100,000 万元人民币
    成立日期:2020年03月24日
    营业期限:2020年03月24日至长期
    经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;软件开发;电子专用材料研发:
电池制造;机械零件、零部件加工;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专
用材料制造;电子专用设备制造;电池销售;电子专用材料销售;国内贸易代理;
非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目:进出口代理,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
    2、标的公司股权结构
                           认缴资本                    实缴出资
   股东名称
                  金额(万元)          持股比例   金额(万元)       持股比例




                                       2
惠州锂威新能源
                          60,000        60%             180               60%
  科技有限公司


兰溪市兰创投资
                          40,000        40%             120               40%
  集团有限公司

     合计                 100,000       100%            300               100%

    3、标的公司财务情况
    浙江锂威最近一期的财务数据如下:

                                                                     单位:万元

                   项目                        2020 年 1-9 月/2020.9.30

                 资产总额                              305.41

                 负债总额                               5.22

                  净资产                               300.19

                 营业收入                                 0

                  净利润                                0.19
注:2020 年前三季度财务数据未经审计。

    四、本次交易定价政策和定价依据
    本次交易根据公平、公正和公开的原则,依据市场以及双方共同讨论协调定
价,本次交易不存在损害欣旺达及股东特别是中小投资者利益的情形。
    五、交易协议的主要内容
    转让方:兰溪市兰创投资集团有限公司(以下简称“甲方”)
    受让方:惠州锂威新能源科技有限公司(以下简称“乙方”)

    根据有关中国法律法规和目标公司章程的规定,经友好协商,双方就股权转
让事宜达成如下一致协议,以资共同信守。
    1.股权转让方案及实施
    1.1 参照目标公司 2020 年 12 月 31 日的资产负债表及 2020 年 3-12 月的经
营情况,双方一致同意,乙方以 1,243,152.00 元(人民币大写壹佰贰拾肆万叁
仟壹佰伍拾贰元整)受让甲方持有的目标公司 40%的股权(对应认缴注册资本
40,000 万元,实缴注册资本 120 万元)。


                                        3
    1.2 除不可归责于甲方的原因外,甲方承诺在本协议生效后 30 日内办理完
毕本次股权转让的工商变更登记手续,乙方承诺积极予以协助。
    1.3 乙方应当在本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起 7 日内一
次性向甲方支付全部股权转让款。
    1.4 本次股权转让完成后,目标公司的股东及其股权结构如下:


                              认缴资本                   实缴出资
    股东名称
                   金额(万元)       持股比例    金额(万元)          持股比例

惠州锂威新能源科
                    100,000              100%      300                100%
   技有限公司

     合计           100,000              100%      300                100%

    1.5 本次股权转让完成后,乙方按照其持有的目标公司股权比例承担向目标
公司实缴注册资本的义务。
    2.协议的生效及文本
    2.1 本协议自甲方、乙方签署之日起成立,自双方各自履行完毕内部审批程
序之日起生效。
    2.2 本协议一式四份,甲方和乙方各执一份,目标公司执一份,其余用于备
案或报有关部门。
    六、本次交易的目的和对欣旺达的影响及风险

    本次交易是基于浙江锂威长远经营发展规划所做出的审慎决定,交易完成后,
浙江锂威将成为惠州锂威的全资子公司,有利于公司优化整合产业资源,提高公
司管理决策效率,提升综合竞争力。本次股权收购金额规模较小,且由惠州锂威
通过自有资金支付,不会对公司财务及经营状况产生任何重大不利影响。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第七次会议决议;
    2、第五届监事会第七次会议决议;
    3、《股权转让协议》。

    特此公告。


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    欣旺达电子股份有限公司
            董事会
         2021年2月25日




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