欣旺达电子股份有限公司

              未来三年（2021-2023 年）股东回报规划


    为细化《公司章程》相关利润分配的条款，确保股东对于公司利润分配政策
的实施进行监督，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》（中国证监会公告[2013]43 号）等有关规定，公司制定了《欣旺达电子股
份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》，并已经 2021 年 2 月 24 日
召开的第五届董事会第七次会议审议通过。上述股东回报规划的具体内容如下：

    （一）本规划的制定原则

    本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资
者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、
监事和公众投资者的意见，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。

    （二）本规划制定的考虑因素

    本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股
东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司当
前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融
资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、稳定、持续的分红回
报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

    （三）未来三年（2021-2023 年）股东回报规划

    1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其
他方式分配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

    2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且
现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2021-2023 年每年以现金方式
分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。


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    3、未来三年（2021-2023 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司
董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

    4、如果未来三年（2021-2023 年）公司净利润保持持续稳定增长，公司可
提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

    （四）回报规划的决策机构

    公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发
展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见，
制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

    （五）本规划未尽事宜

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。



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                                                         董事会
                                                    2021 年 2 月 25 日




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