证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2021-048 欣旺达电子股份有限公司 关于向全资子公司及其下属公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 为支持欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)全资子 公司欣旺达电动汽车电池有限公司(以下简称“欣旺达电动汽车电池”)发展, 公司拟用自有资金向欣旺达惠州新能源有限公司(以下简称“惠州新能源”)增 资14亿元,增资完成后,惠州新能源向欣旺达电动汽车电池增资14亿元。欣旺达 电动汽车电池增资完成后,14亿元增资款项将全部用于归还对欣旺达的欠款。 本 次 增 资 完 成 后 , 惠 州 新 能 源 注 册 资 本 由 2,660,265,900 元 增 加 至 4,060,265,900元,实缴资本由2,234,793,794.58元增加至3,634,793,794.58元; 欣 旺 达 电 动 汽 车 电 池 注 册 资 本 及 实 缴 资 本 由 2,240,000,000 元 增 加 至 3,640,000,000元。本次增资完成后,公司仍直接或间接持有惠州新能源、欣旺 达电动汽车电池100%股权。 2021年4月27日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次 会议审议通过了《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定,本 次增资事项无需提交股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、增资对象基本情况 1、欣旺达惠州新能源有限公司 公司名称:欣旺达惠州新能源有限公司 统一社会信用代码:9144132205535501XD 成立日期:2012年10月11日 1 注册资本:266,026.59万元人民币 公司住所:博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 法定代表人:王明旺 经营范围:研发、生产、销售:电池及其配件、太阳能光伏风力发电节能设 备、电子元器件、电子产品、自行车及汽车零配件、通讯网络产品、电池组及配 件、移动电源、背夹、家庭储能产品、小储能产品、电动工具、仪器仪表、工业 设备、自动化设备及生产线、动力电池系统、储能电池及储能系统、电池管理系 统;餐饮服务;污水处理服务;房地产开发经营;物业管理;国内贸易;货物或 技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);房屋、厂房 租赁;新型智能电子产品的研发、生产和销售;电力电量销售业务;生产、销售: 电动自行车、两轮车;研发:工业互联网技术;软件开发及销售。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关系:系欣旺达全资子公司。 截至2020年12月31日,欣旺达惠州新能源有限公司经审计的财务数据为:总 资 产 5,222,382,479.48 元 , 总 负 债 3,336,472,803.21 元 , 净 资 产 为 1,885,909,676.27元,资产负债率为63.89%,营业收入1,890,021,939.41元,利 润总额-49,210,136.07元,净利润-48,403,596.74元。 截至2021年3月31日,欣旺达惠州新能源有限公司未经审计的财务数据为: 总 资 产 5,307,528,616.47 元 , 总 负 债 3,435,445,464.09 元 , 净 资 产 为 1,872,083,152.38元,资产负债率为64.73%,营业收入67,762,021.76元,利润 总额-24,397,658.41元,净利润-23,710,009.07元。 2、欣旺达电动汽车电池有限公司 公司名称:欣旺达电动汽车电池有限公司 统一社会信用代码:91440300319443305R 成立日期:2014年10月29日 注册资本:224,000万元人民币 公司住所:深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2 楼 法定代表人:王明旺 2 经营范围:一般经营项目是:软件开发及销售;新能源汽车充电设施运营; 新能源汽车充电设备及配件的研发与销售;电子产品专用设备、通用设备、检测 设备的研发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务。(以 上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许 可后方可经营),许可经营项目是:锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池 模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售;新能 源汽车充电设备及配件的生产;电子产品、专用设备、通用设备、检测设备的生 产。 与公司的关系:系欣旺达全资子公司惠州新能源的全资子公司。 截至2020年12月31日,欣旺达电动汽车电池经审计的财务数据为:总资产 3,388,770,667.75元,总负债2,011,420,860.61元,净资产为1,377,349,807.14 元 , 资 产 负 债 率 为 59.36% , 营 业 收 入 475,208,341.88 元 , 利 润 总 额 -324,492,270.77元,净利润-324,492,270.77元。 截至2021年3月31日,欣旺达电动汽车电池未经审计的财务数据为:总资产 4,071,271,251.27元,总负债2,802,051,294.51元,净资产为1,269,219,956.76 元,资产负债率为68.82%,营业收入288,653,796.11元,利润总额-117,026,437.3 元,净利润-117,026,437.3元。 三、本次增资的目的及对公司的影响 本次公司对全资子公司增资是为了满足其日常经营发展的需要,增资完成后 将增强欣旺达电动汽车电池资金实力,有助于实现其快速发展。本次增资对象为 公司全资子公司,风险较小。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响, 符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。 四、备查文件 1. 第五届董事会第九次会议决议。 2. 第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2021年4月29日 3