欣旺达:董事会决议公告2021-08-10
证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2021-090
欣旺达电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)第五届董事会
第十二次会议通知已于 2021 年 7 月 14 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2021 年 8 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次董事会应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持,与会董事经认真审议,以记名投票表
决方式通过以下决议:
一、审议通过了《关于审议公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司的《2021 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
公司的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司的《关于为子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
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本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的议案》。
公司的《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于控股子公司南京新能源增资暨股权变更的议案》。
公司的《关于控股子公司南京新能源增资暨股权变更的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
六、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
公司的《关于子公司对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议
案》。
公司的《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见,关联董事王威先
生、肖光昱先生、曾玓先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
2021年3月3日,公司36.1万股已授予的限制性股票在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜,公司总股本由157,497.9031万股减
至157,461.8031万股,注册资本将由157,497.9031万元减至157,461.8031万元。
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2021年5月24日,公司81.846万股已授予的限制性股票在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜,公司总股本由157,461.8031
万股减至157,379.9571万股,注册资本将由157,461.8031万元减至157,379.9571
万元。
2021年7月13日、14日,“欣旺转债”已分别完成赎回和摘牌工作。“欣旺
转债”自2021年1月20日起进入转股期至2021年7月6日停止交易和转股日期间累
计转股52,651,982股,公司总股本由157,379.9571万股增至162,645.1553万股,
注册资本将由157,379.9571万元增至162,645.1553万元。
此外,根据公司融资项目审批需要,需对公司经营范围进行调整,将“物业
租赁”从经营范围中删除。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订,并将在股东大会审议通过
后及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》(2021年8月)及《公司章程》修订对照表(2021年8月)详见
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会,并将第五届董
事会第十二次会议所审议的第 3、4、6-8 项议案提交 2021 年第一次临时股东大
会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
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