证券代码：300207            证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2021-090


                        欣旺达电子股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第十二次会议通知已于 2021 年 7 月 14 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2021 年 8 月 9 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
    一、审议通过了《关于审议公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    公司的《2021 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于审议公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
    公司的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
    公司的《关于为子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。

                                     1
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的议案》。
    公司的《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于控股子公司南京新能源增资暨股权变更的议案》。
    公司的《关于控股子公司南京新能源增资暨股权变更的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    六、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
    公司的《关于子公司对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    七、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议
案》。
    公司的《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先
生、肖光昱先生、曾玓先生回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    2021年3月3日，公司36.1万股已授予的限制性股票在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜，公司总股本由157,497.9031万股减
至157,461.8031万股，注册资本将由157,497.9031万元减至157,461.8031万元。
                                     2
    2021年5月24日，公司81.846万股已授予的限制性股票在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜，公司总股本由157,461.8031
万股减至157,379.9571万股，注册资本将由157,461.8031万元减至157,379.9571
万元。
    2021年7月13日、14日，“欣旺转债”已分别完成赎回和摘牌工作。“欣旺
转债”自2021年1月20日起进入转股期至2021年7月6日停止交易和转股日期间累
计转股52,651,982股，公司总股本由157,379.9571万股增至162,645.1553万股，
注册资本将由157,379.9571万元增至162,645.1553万元。
    此外，根据公司融资项目审批需要，需对公司经营范围进行调整，将“物业
租赁”从经营范围中删除。
    以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在股东大会审议通过
后及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
    《公司章程》（2021年8月）及《公司章程》修订对照表（2021年8月）详见
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    九、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    兹定于 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，并将第五届董
事会第十二次会议所审议的第 3、4、6-8 项议案提交 2021 年第一次临时股东大
会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 8 月 10 日




                                    3