证券代码：300207            证券简称：欣旺达        公告编号：<欣>2021-099


                       欣旺达电子股份有限公司

            第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第十三次（临时）会议通知已于 2021 年 8 月 23 日以专人送达、电话、微信等方
式发出。会议于 2021 年 8 月 26 日下午 15：30 在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先
生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
    一、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。
    公司的《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先
生回避表决。
    特此公告。


                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 8 月 27 日




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