证券代码：300207           证券简称：欣旺达          公告编号：<欣>2021-100


                        欣旺达电子股份有限公司

                   第五届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2021 年 8 月
26 日在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次监事会应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为，公司本次转让参股公司股份暨关联交易事项，交易定
价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审
议、表决程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定，关联董
事王威先生回避表决。因此，监事会同意本次转让参股公司股份暨关联交易事项。
    公司的《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                          监事会
                                                   2021 年 8 月 27 日




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