证券代码：300207           证券简称：欣旺达           公告编号：<欣>2021-138


                        欣旺达电子股份有限公司

                   第五届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2021 年 10
月 26 日在公司会议室召开第五届监事会第十七次会议。本次监事会应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于审议公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2021年第三季
度报告》。
    经全体监事审议后认为：《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2021年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。在对2021年第三季度报告审核过程中，未发现参与2021年第三季度报告编
制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    公司的《2021年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
    公司的《关于变更证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

                                     1
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。
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                                                             监事会

                                                        2021 年 10 月 28 日




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