证券代码：300207              证券简称：欣旺达            公告编号：<欣>2021-149


                          欣旺达电子股份有限公司

                    第五届监事会第十八次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2021 年 11
月 11 日在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次监事会应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：
         一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
         经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）具
有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足
公司 2021 年度财务审计工作的要求。本次变更会计师事务所的审议程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构。
       公司的《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见发布于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保的议
案》。
       公司的《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保的公告》的具体
内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
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       公司的《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。
                                                     欣旺达电子股份有限公司
                                                             监事会

                                                        2021 年 11 月 11 日




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