证券代码：300207            证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2022-043


                        欣旺达电子股份有限公司

                   第五届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第二十六次会议通知已于 2022 年 2 月 8 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2022 年 2 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
    一、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
    公司的《关于子公司对外投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    二、审议通过了《关于全资子公司参与投资尚势成长加速（海南）创业投
资二号基金合伙企业的议案》。
    公司的《关于全资子公司参与投资尚势成长加速（海南）创业投资二号基金
合伙企业的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    三、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》。
    公司的《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的公告》的具体内容详见发

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布 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。


    特此公告。



                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日




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