证券代码：300207            证券简称：欣旺达      公告编号：<欣>2022-056


                        欣旺达电子股份有限公司

                   2022 年第四次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日在公司
会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。出席本次股东大会现场会议的股东及
股东授权委托的代理人共 6 名,所持有公司有表决权的股份数为 498,563,611 股，
占公司股份总数 1,718,957,276 股的 29.0038%。参加网络投票的股东人数为 54
名，代表有表决权的股份为 103,881,074 股，占公司股份总数 1,718,957,276
股的 6.0433%。合计有表决权的股份数为 602,444,685 股，占公司股份总数
1,718,957,276 股的 35.0471%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）56 人，代表有表决权的
股份 105,541,199 股，占公司股份总数 1,718,957,276 股的 6.1398%。

    本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出
席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于子公司为其下属子公司提供担保的议案》。

                                     1
   具体内容详见 发布于中 国证监会指 定的创业 板信息披 露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：经与会人员审议和表决，同意 576,151,483 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.6356%；反对 26,293,202 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3644%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意79,247,997股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的75.0873%；反对26,293,202股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的24.9127%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议通过了《关于子公司拟与珠海市人民政府签署<项目投资协议>的议
案》。
   具体内容详见 发布于中 国证监会指 定的创业 板信息披 露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：经与会人员审议和表决，同意 602,366,985 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9871%；反对 77,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0129%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   中小投资者表决结果：同意 105,463,499 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9264%；反对 77,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所任宝明律师、王茜律师视频见证本次股东大会并出具了
《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大
会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

    1、公司 2022 年第四次临时股东大会决议。
    2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2022 年四次临时股
                                    2
东大会的法律意见书》。
     特此公告。

                             欣旺达电子股份有限公司
                                     董事会
                                2022 年 3 月 17 日




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