证券代码：300207            证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2022-058


                        欣旺达电子股份有限公司
                   第五届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第二十八次会议通知已于 2022 年 3 月 3 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2022 年 3 月 17 日下午 15:30 以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
    一、审议通过了《关于子公司拟与什邡市人民政府签署<项目投资协议书>
的议案》。
    公司《关于子公司拟与什邡市人民政府签署<项目投资协议书>的公告》的具
体内容详见发布于 中国证监会指 定的创业板信 息披露网站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。
    兹定于2022年4月7日召开2022年第五次临时股东大会，并将本次会议的第1
项议案提交2022年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。

                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 3 月 17 日
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