证券代码：300207            证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2022-088


                        欣旺达电子股份有限公司

                   第五届监事会第三十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2022 年 4
月 25 日在公司会议室召开第五届监事会第三十一次会议。本次监事会应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调
整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
    公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于审议公司<2022年第一季度报告>的议案》。
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2022年第一季
度报告》。
    经全体监事审议后认为：《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2022年第一季度报告
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。在对2022第一季度报告审核过程中，未发现参与2022年第一季度报
告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
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    公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。
    监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划》原激励对象成志华、杨小
平、殷亮、张志高等共计40人因个人原因离职或放弃已获授但尚未解锁的限制性
股票，已不符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，
对2019年限制性股票激励计划首次激励对象成志华、杨小平、颜世敏、李果等共
计28人已获授但尚未解锁的限制性股票218,620股按授予价格7.48元/股予以回
购注销，对2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象殷亮、张志高、胡一帆、
徐江等共计13人已获授但尚未解锁的限制性股票112,000股按授予价格12.77元/
股予以回购注销，本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，同
意公司回购注销原激励对象成志华、杨小平、殷亮、张志高等共计40人已获授但
尚未解锁的限制性股票。
    公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第
二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
    监事会认为：公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激
励计划》”）中原审议确定的激励对象中有91名激励对象申请离职或主动放弃，
已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司将对授予该激励对象的
限制性股票和股票期权进行作废和注销，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》
中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。因此，监事会同意公司作废第二类限制性股票激励对象75人本次获授但尚未
归属的第二类限制性股票共计8.1万股，注销股票期权激励对象17人本次获授但
尚未行权的股票期权共计20.0万份。

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    公司《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股
票及注销部分股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                            监事会
                                                     2022 年 4 月 27 日




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