证券代码：300207            证券简称：欣旺达          公告编号：<欣>2022-104


                         欣旺达电子股份有限公司

                   第五届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第三十二次会议通知已于 2022 年 5 月 18 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2022 年 5 月 31 日上午 9:00 以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
    一、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》。
    公司《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的公告》的具体内容详见发布
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    二、审议通过了《关于对外投资建设高性能圆柱锂离子电池项目的议案》。
    公司《关于对外投资建设高性能圆柱锂离子电池项目的公告》的具体内容详
见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    三、审议通过了《关于子公司与金湾区人民政府签署<项目投资协议>的议
案》。
    公司《关于子公司与金湾区人民政府签署<项目投资协议>的公告》的具体内

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容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    四、审议通过了《关于全资子公司变更用于反担保的抵押物的议案》。
    公司《关于全资子公司变更用于反担保的抵押物的公告》的具体内容详见发
布 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。



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                                                          董事会
                                                    2022 年 5 月 31 日




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