证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2022-110
欣旺达电子股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）控股子公
司惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称“惠州盈旺”）因扩大经营业务
需要，需向银行等金融机构申请不超过（含）10亿元人民币的综合授信额度，期
限不超过（含）3年，用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、
保函、信用证、融资租赁等业务。因投资基建、设备等项目需要，惠州盈旺需向
银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）3亿元人民币的融资额度，期限不
超过（含）5年。
自合同生效之日起计算，欣旺达及其全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公
司（以下简称“前海弘盛”）对上述授信额度提供全额连带责任担保。惠州盈旺
就该担保事项为欣旺达及前海弘盛提供反担保。
2、（1）欣旺达控股子公司南昌欣旺达新能源有限公司（以下简称“南昌欣
旺达”）因扩大经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过（含）10亿元人
民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，用于办理长短期流动资金贷款、
银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。因投资基建、设备
等项目需要，南昌欣旺达需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）50
亿元人民币的融资额度，期限不超过（含）10年。
（2）欣旺达控股子公司山东欣旺达新能源有限公司（以下简称“山东欣旺
达”）因扩大经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过（含）10亿元人民
币的综合授信额度，期限不超过（含）3年，用于办理长短期流动资金贷款、银
行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。因投资基建、设备等
项目需要，山东欣旺达需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）30亿元
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人民币的融资额度，期限不超过（含）10年。
自合同生效之日起计算，欣旺达及其控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公
司（以下简称“欣旺达汽车电池”）对上述授信额度以及融资额度提供全额连带
责任担保。南昌欣旺达、山东欣旺达就该担保事项为欣旺达及欣旺达汽车电池提
供反担保。
上述担保事项中，被担保方惠州盈旺、南昌欣旺达、山东欣旺达（以下合称
为“被担保方子公司”）为欣旺达的控股子公司，被担保方子公司的其他股东虽
未按照其享有的股东权益比例进行担保，且未对欣旺达、前海弘盛、欣旺达汽车
电池（以下合称为“担保方公司”）进行反担保，但考虑到欣旺达、前海弘盛、
欣旺达汽车电池对各自的担保对象的经营管理活动具有控制权，经营管理风险处
于各自有效控制的范围之内，因此，本次为子公司提供全额连带责任担保的风险
可控。
上述担保事项议案已经2022年6月17日召开第五届董事会第三十三次（临时）
会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司
对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。公司拟
提请股东大会授权上述担保方公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以
上批准的担保额度内处理为子公司向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度、
融资额度提供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。
二、被担保人基本情况
1、惠州市盈旺精密技术股份有限公司
公司名称：惠州市盈旺精密技术股份有限公司
统一社会信用代码：91441322MA529NG87B
成立日期：2018年9月18日
公司类型：其他股份有限公司
注册资本：11,449.2753万元人民币
注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园7号厂房1-4楼、10号厂房1
楼、12号厂房1楼、16号厂房1-6楼、19号厂房1-5楼
法定代表人：张小合
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经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑胶表面处理；
塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推
广服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
与公司的关系：为欣旺达控股子公司
经营状况：
（ 1 ） 截 至 2021 年 12 月 31 日 , 惠 州 盈 旺 经 审 计 的 财 务 数 据 为 ： 总 资 产
1,369,728,641.86元，总负债1,113,706,176.42元,净资产为256,022,465.44元，
资产负债率为81.31%，营业收入2,173,304,964.72元，利润总额121,366,242.47
元，净利润114,801,784.71元。
（2）截至2022年3月31日, 惠州盈旺未经审计的财务数据为：总资产
1,576,921,114.68元，总负债1,277,500,817.08元，净资产为299,420,297.60
元，资产负债率为81.01%，营业收入677,237,416.15元，利润总额46,833,060.20
元，净利润42,828,326.07元。
2、南昌欣旺达新能源有限公司
公司名称：南昌欣旺达新能源有限公司
统一社会信用代码：91360100MA7AFLF549
成立日期：2021年8月26日
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：48,480万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道3788号双创科技工业
产业园2栋306室
法定代表人：王明旺
经营范围：一般项目：电池制造，电池销售，货物进出口，技术进出口，电
动汽车充电基础设施运营，智能输配电及控制设备销售，输配电及控制设备制造，
集中式快速充电站，新材料技术研发，软件开发，电子产品销售，其他电子器件
制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司关系：为欣旺达的控股子公司
经营状况：
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（1）截至2021年12月31日,南昌欣旺达经审计的财务数据为：总资产
661,635,879.86元，总负债196,406,679.56元,净资产为465,229,200.30元，资
产负债率为29.69%，营业收入0.00元，利润总额-14,770,799.70元，净利润
-14,770,799.70元。
（2）截至2022年3月31日, 南昌欣旺达未经审计的财务数据为：总资产
1,851,626,735.24元，总负债852,700,727.53元，净资产为998,926,007.71元，
资产负债率为46.05%，营业收入23,804,549.89元，利润总额-64,375,136.43元，
净利润-64,375,136.43元。
3、山东欣旺达新能源有限公司
公司名称：山东欣旺达新能源有限公司
统一社会信用代码：91370400MA7G5LPU30
成立日期：2021年12月31日
公司类型：有限责任公司
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：山东省枣庄高新区张范街道杨裕风景区十字路口路东20米路南
法定代表人：叶智林
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电动汽车
充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；集中
式快速充电站；新材料技术研发；软件开发；电子产品销售；其他电子器件制造；
光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：为欣旺达的控股子公司
经营状况：
山东欣旺达于2021年12月31日成立，截至2022年3月31日暂未发生实际业务。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告
披露日，上述被担保方子公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保方公司尚未就本次担保签订协议，本次为子公司提供担保的方式为
全额连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，
最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
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四、董事会意见
董事会认为，担保方公司为上述被担保方子公司的授信额度以及融资额度提
供全额连带责任担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合公司
的整体利益。同时，被担保方子公司就本次担保事项为担保方公司提供反担保。
本次被担保对象惠州盈旺、南昌欣旺达、山东欣旺达的其他股东虽未按其所享有
的股东权益比例进行担保，且未对欣旺达、前海弘盛、欣旺达汽车电池进行反担
保，但考虑到被担保方子公司的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，
担保方公司为其提供担保的风险处于各自有效控制的范围之内。经过审慎讨论，
我们认为本次担保风险可控，同意本次为子公司提供担保。
五、独立董事意见
独立董事对议案进行了审议，认为：
（1）被担保方惠州盈旺因扩大经营业务需要，需向银行等金融机构申请不
超过（含）10 亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3 年；因投资基建、
设备等项目需要，惠州盈旺需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）3
亿元人民币的融资额度，期限不超过（含）5 年。
（2）被担保方南昌欣旺达因扩大经营业务需要，需向银行等金融机构申请
不超过（含）10 亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3 年；因投资基
建、设备等项目需要，南昌欣旺达需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）
50 亿元人民币的融资额度，期限不超过（含）10 年。
（3）被担保方山东欣旺达因扩大经营业务需要，需向银行等金融机构申请
不超过（含）10 亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3 年；因投资基
建、设备等项目需要，山东欣旺达需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）
30 亿元人民币的融资额度，期限不超过（含）10 年。
担保方公司欣旺达、前海弘盛、欣旺达汽车电池对上述授信额度、融资额度
提供连带责任担保。担保方公司已采取相关措施以防范此次担保风险。担保方公
司对被担保方子公司惠州盈旺、南昌欣旺达、山东欣旺达授信额度、融资额度提
供连带责任担保，同时被担保方子公司就该事项为担保方公司提供反担保。
欣旺达能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合《上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司
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和股东利益的情形。因此我们同意担保方公司为被担保方子公司向银行、融资租
赁公司等机构申请授信额度、融资额度提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保总额占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的
82.19%；公司及其子公司对外已担保余额为 767,032.63 万元，占 2021 年 12 月
31 日公司经审计净资产的 55.79%。全部系公司为子公司提供的担保。公司及其
子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十三次（临时）会议决议。
2、第五届监事会第三十三次会议决议。
3、独立董事对第五届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日
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