证券代码：300207          证券简称：欣旺达        公告编号：<欣>2023-046


                      欣旺达电子股份有限公司

          关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2023年3月9
日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2023年第三
次临时股东大会的通知》，现将有关2023年第三次临时股东大会的有关安排再次
公告如下：

    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2023年3
月29日（周三）召开2023年第三次临时股东大会，通知事项如下：

    一、 召开本次会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

    3. 会议召开的合法性和合规性：公司第五届董事会第四十八次会议同意召
开本次股东大会，并将公司第五届董事会第四十七次（临时）会议审议通过的相
关议案一并提交本次股东大会审议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

    4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
                                   1
    5. 会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年3月29日（周三）下午14：30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年3月29日（周三）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月29
日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    6. 股权登记日：2023年3月21日（周二）

    7. 出席对象：

    （1）截至2023年3月21日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

    （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股
份有限公司会议室。

    二、 会议审议事项：

    本次股东大会的提案编码示例表，如下：

                                                                          备注
                                                                        该列打
 提案编码                             提案名称                          勾的栏
                                                                        目可以
                                                                          投票

   100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                               非累积投票提案
   1.00      《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》    √
   2.00          《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》          √
   3.00                 《关于公司开展套期保值业务的议案》               √
   4.00             《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》         √
                                      2
   5.00           《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》    √
   5.01                          发行股票的种类和面值                   √
   5.02                          发行方式和发行时间                     √
   5.03                    定价基准日、发行价格及定价原则               √
   5.04                          发行对象及认购方式                     √
   5.05                               发行数量                          √
   5.06                                限售期                           √
   5.07                               上市地点                          √
   5.08                    本次发行前滚存未分配利润的安排               √
   5.09                            募集资金用途                         √
   5.10                              决议有效期                         √
   6.00           《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》    √
             《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
   7.00                                                                 √
                                     的议案》
             《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
   8.00                                                                 √
                                 分析报告的议案》
   9.00            《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》           √
             《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年度向特定对象
  10.00                                                                 √
                             发行股票相关事宜的议案》
            《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议
  11.00                                                                 √
                                       案》
             《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补
  12.00                                                                 √
                            措施及相关主体承诺的议案》
   上述议案已经公司第五届董事会第四十七次（临时）会议、第五届董事会第
四十八次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊
登的公告及文件。

   三、会议登记事项

    1. 登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

                                       3
    （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

    （4）本次会议不接受电话登记。

    2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年3月28日（周二）9:00
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年3月28日（周二）17:00之前送
达或传真到公司。

    3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣
旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。

    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
    五、其他事项

    1．联系方式：

    联系人：曾玓、刘荣波

    联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限
公司董秘办

    联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735

    邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com

    邮政编码：518108

    2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

    六、备查文件


                                     4
1.第五届董事会第四十七次（临时）会议决议。

2.第五届监事会第四十七次会议决议。

3.第五届董事会第四十八次会议决议。

4.第五届监事会第四十八次会议决议。

5.深交所要求的其他文件 。

特此公告。




                                     欣旺达电子股份有限公司

                                             董事会

                                        2023 年 3 月 22 日




                              5
附件一：参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    1．投票代码与投票简称：投票代码：“350207”；投票简称：“欣旺投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
   1．投票时间：2023 年 3 月 29 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月29日（周三）上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
附件二：参会股东登记表

股东姓名/名称


身份证号码/营业执照号码


股东账号


持股数量


是否委托代理人参会


联系电话


联系地址


电子邮件


邮编



股东签字（法人股东盖章）




                           7
附件三：授权委托书

    兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有
限公司2023年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人
（本公司）行使表决权：

                                                      备注   同意   反对   弃权
                                                      该列
                                                      打勾
 提案
                          提案名称                    的栏
 编码
                                                      目可
                                                      以投
                                                      票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

                                非累积投票提案
         《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行
 1.00                                                 √
                     现金管理的议案》
         《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的
 2.00                                                 √
                         议案》
 3.00        《关于公司开展套期保值业务的议案》       √
         《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
 4.00                                                 √
                             案》
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
 5.00                                                 √
                           的议案》
 5.01                发行股票的种类和面值             √
 5.02                  发行方式和发行时间             √
 5.03         定价基准日、发行价格及定价原则          √
 5.04                 发行对象及认购方式              √
 5.05                     发行数量                    √
 5.06                       限售期                    √
 5.07                   上市地点                      √
 5.08         本次发行前滚存未分配利润的安排          √
 5.09                   募集资金用途                  √
 5.10                     决议有效期                  √
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
 6.00                                                 √
                           的议案》
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
 7.00                                                 √
                   的论证分析报告的议案》
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
 8.00                                                 √
               资金使用可行性分析报告的议案》
 9.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》   √
 10.00   《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023    √

                                       8
            年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
          《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分
 11.00                                                  √
                      红回报规划的议案》
          《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
 12.00                                                  √
          即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为
准；）


委托人签字（盖章）：                         委托人身份证号码：


委托人股东账号：                             委托人持有股份数：


受托人签字：                                 受托人身份证号码：


委托日期：

备注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。




                                       9