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公司公告

天泽信息:第四届监事会2018年第二次临时会议决议公告2018-09-25  

						证券代码:300209            证券简称:天泽信息           公告编号:2018-125

                      天泽信息产业股份有限公司

            第四届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2018 年第二次
临时会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 9 月 17 日以书面形式发出,并由
专人送达。本次会议于 2018 年 9 月 25 日下午 13 点在公司会议室以现场会议的方
式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,由监事会主席袁丽芬女士主持。本
次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定。本次会议经表决,审议通过了如下决议:

    一、审议通过《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的议案》

    全资子公司远江信息技术有限公司(以下简称“远江信息”)及其下属全资子
公司南京云仙智慧信息科技发展有限公司(以下简称“云仙智慧”)(以下合称“子
公司”)由于业务量逐渐加大,日常经营活动中对资金的需求不断增加,为满足经
营发展需求,子公司计划向金融机构申请总额不超过 2 亿元人民币的融资(融资
方式包括但不限于:贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资
租赁、商业保理等),公司同意子公司的上述融资额度并同意公司及子公司提供总
额不超过 2 亿元的担保,其中:天泽信息对远江信息提供的担保额度不超过 1.8 亿
元、远江信息对云仙智慧提供的担保额度不超过 2,000 万元,担保方式为一般或连
带责任保证。
    经审核,监事会认为:公司本次担保主要用于子公司未来经营发展需要,有
利于促进公司业务的持续稳定发展,提高盈利能力,符合公司及全体股东的利益。
本次担保的对象远江信息、云仙智慧为公司全资子公司,公司对其日常经营具有
较强的控制权,财务风险处于公司可控制范围。本次担保事项的决策、审议程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不存
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在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
   《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的公告》具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果:本议案以 3 名同意,占出席会议监事人数的 100%;0 名反对,0
名弃权,获得通过。

    特此公告




                                               天泽信息产业股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二〇一八年九月二十五日




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