天泽信息产业股份有限公司
    独立董事关于第四届董事会 2019 年第一次临时会议
                       相关事项的独立意见


    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日召开第四
届董事会2019年第一次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的
会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，现对公司有关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的事项

    本次审议实际控制人增持公司股份计划调整事项符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规的规定和《公司章程》的规定，不会损害公司或其他投资者、特别是中小股
东的利益。
    此外，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，我们认为董事
会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
    综上所述，我们一致同意该事项并同意将其提交公司 2019 年第一次临时股
东大会审议。




                                       独立董事：吴建斌、倪慧萍、朱晓天
                                                       2019 年 2 月 13 日




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