证券代码：300209            股票简称：天泽信息         公告编号：2020-141




                    天泽信息产业股份有限公司

        第五届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020 年第三
次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本
次会议通知于 2020 年 10 月 28 日以电子邮件形式发出，会议前经全体监事同意，
本次会议免于按照《监事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席黎骅先生主持。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称“《公司
法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

    监事会会认真审阅了公司《2020 年第三季度报告全文》，认为该报告能够真实、
准确、完整地反映公司 2020 年第三季度的实际情况。公司的全体监事均对该报告
全文出具了书面确认意见，保证公司 2020 年第三季度报告全文内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见 2020 年 10 月 29 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议有表决权的监事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。

    二、审议通过《关于为参股公司融资提供担保的议案》



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    基于参股公司江苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”）未来
经营发展需要，无锡客运集团有限公司（以下简称“客运集团”）向中交新能源提
供 2.15 亿元的融资及担保，因此中交新能源向公司提出反担保需求。为支持其业
务发展，拟在客运集团实际提供融资及担保后将所持中交新能源合计 17%股权（对
应于工商登记的出资额人民币 3,400 万元）质押给客运集团。
    由于过去十二个月内离职的公司原董事、总经理薛扬先生在中交新能源担任
董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，中交新能
源属公司的关联法人，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
    《关于为参股公司融资提供担保的的公告》的具体内容详见公司 2020 年 10
月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议有表决权的监事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

    为了更好的发挥资源优势，提升治理能力，促进公司跨境电商业务更好更快
的发展，公司决定将注册地址由原“南京市建邺区云龙山路 80 号”变更为“湖南
省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 5 栋 1 层 105 号房（中部进出口
商品展示交易中心）”（最终以市场监督管理局核准备案地址为准）。
    根据上述注册地址的变更情况及《上市公司章程指引》等有关规定，公司对
《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下：

                修订前                                  修订后

第五条                                 第五条

公司住所：南京市建邺区云龙山路 80 号   公司住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道

                                       湘江北路一段 369 号 5 栋 1 层 105 号房（中

                                       部进出口商品展示交易中心）



    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
    《公司章程修订案》的具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日刊登在中国证监


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会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议有表决权的监事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    特此公告



                                               天泽信息产业股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                二〇二〇年十月二十九日




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