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公司公告

天泽信息:独立董事关于第五届董事会2020年第六次临时会议相关事项的事前认可意见2020-10-29  

                                           天泽信息产业股份有限公司
       独立董事关于第五届董事会 2020 年第六次临时会议
                    相关事项的事前认可意见
    作为天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,事先审阅
了提交公司第五届董事会 2020 年第六次临时会议的相关资料,根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股
份有限公司章程》的有关规定,现对公司对外提供担保暨关联交易事项发表如下
事前认可意见:
    公司计划将持有的参股公司江苏中交新能源科技有限公司(以下简称“中交
新能源”)17%的股权(对应于工商登记的出资额人民币 3,400 万元)质押给无锡
客运集团有限公司(以下简称“客运集团”),以满足中交新能源提出的反担保需
求。
    经审查,本次担保对象中交新能源所处行业前景广阔,其主营业务存在大量
市场需求,资信良好,具有较强的偿债能力,公司承担具体担保风险的可能性较
小;同时,中交新能源同意对公司本次担保提供反担保,反担保形式为保证,不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。此外,中交新能源的其他股东为
支持其业务发展,或直接向中交新能源提供借款,亦或以所持中交新能源全部股
权对中交新能源其他融资需求提供质押担保,故公司本次提供担保不违背中交新
能股东间公平、对等的原则。
    公司本次对外担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件和《天泽信息产业股份有限公司章程》的有关规定,不存在损
害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该事项提交
公司第五届董事会 2020 年第六次临时会议审议。


                                       独立董事:赵德军、邓路、刘灿辉
                                                      2020 年 10 月 28 日