证券代码：300209            证券简称：天泽信息          公告编号：2020-140


                    天泽信息产业股份有限公司

       第五届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第五届董
事会 2020 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 28 日以
通讯方式召开，本次会议通知已于 2020 年 10 月 28 日以电子邮件形式发出，会
前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发
出会议通知。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，公司原董事陈智也先生已
于 2020 年 8 月 24 日辞职，会议应到董事 6 名、实到董事 6 名，全体监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规
章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

    根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，
临时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行。现根据公司实际情况需要，豁
免本次董事会会议提前两日通知的要求。
    表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；
0 名反对，0 名弃权，获得通过。

    二、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    董事会认真审阅了公司《2020 年第三季度报告全文》，认为该报告能够真实、
准确、完整地反映公司 2020 年第三季度的实际情况。公司的全体董事、高级管
理人员均对该报告出具了书面确认意见，保证公司 2020 年第三季度报告全文内

                                     1
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2020 年第三季度报告
全文披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；
0 名反对，0 名弃权，获得通过。

    三、审议通过《关于为参股公司融资提供担保的议案》

    基于江苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”）未来经营发展
需要，无锡客运集团有限公司（以下简称“客运集团”）向中交新能源提供约 2.15
亿元的融资及担保，因此中交新能源向公司提出反担保需求。为支持中交新能源
业务发展，公司同意在客运集团实际提供融资及担保后将所持中交新能源合计
17%股权（对应于工商登记的出资额人民币 3,400 万元）质押给客运集团。
    《关于为参股公司融资提供担保的的公告》的具体内容详见公司 2020 年 10
月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；
0 名反对，0 名弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

    为了更好的发挥资源优势，提升治理能力，促进公司跨境电商业务更好更快
的发展，公司决定将注册地址由原“南京市建邺区云龙山路 80 号”变更为“湖南省
长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 5 栋 1 层 105 号房（中部进出口商
品展示交易中心）”（最终以市场监督管理局核准备案地址为准）。
    根据上述注册地址的变更情况及《上市公司章程指引》等有关规定，公司对
《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下：
                修订前                                      修订后

第五条                                     第五条

公司住所：南京市建邺区云龙山路 80 号       公司住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道

                                           湘江北路一段 369 号 5 栋 1 层 105 号房（中


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                                       部进出口商品展示交易中心）

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
    因上述公司章程内容变更需办理相关的公司章程备案登记手续，公司董事会
提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关公司章程备案登记手续事
宜，如工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，授权董事会或
其授权人士对本次修改公司章程等事项进行相应调整。
    《公司章程修订案》的具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；
0 名反对，0 名弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    五、审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    经董事会研究，决定于 2020 年 11 月 13 日（星期五）下午 14:50 在湖南省
长沙市开福区湘江中路万达文华酒店 2 楼澳门厅召开公司 2020 年第五次临时股
东大会。具体内容详见 2020 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；
0 名反对，0 名弃权，获得通过。
    特此公告




                                                天泽信息产业股份有限公司
                                                        董   事     会
                                                  二〇二〇年十月二十九日




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