证券代码：300209           证券简称：天泽信息          公告编号：2020-158


                   天泽信息产业股份有限公司

       第五届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第五届董
事会 2020 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 26 日以
通讯方式召开，本次会议通知已于 2020 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出。本
次会议由公司董事长肖四清先生主持，公司原董事陈智也先生已于 2020 年 8 月
24 日辞职，会议应到董事 6 名、实到董事 6 名，全体监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（2018 年修正）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文
件等《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本
次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    全资子公司远江信息技术有限公司为缓解还款压力、降低贷款逾期造成的负
面影响，计划向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请总额不超过
22,000,000 元人民币的贷款额度用以借新还旧，公司同意在上述融资额度内提供
担保，担保方式为连带责任保证，担保额度的有效期为 12 个月，自本次董事会
审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署在上述担保额度内的相关法
律文件。
    公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核
意见。《关于为全资子公司提供担保的公告》、《独立董事关于第五届董事会 2020
年第七次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权董事人数的 100%；0

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名反对，0 名弃权，获得通过。
    特此公告




                                    天泽信息产业股份有限公司
                                          董   事   会
                                   二〇二〇年十一月二十六日




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