证券代码：300209            证券简称：天泽信息         公告编号：2020-160


                   天泽信息产业股份有限公司

               关于为全资子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次担保情况概述

    1、天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）全资子
公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）为缓解还款压力、降低贷款
逾期造成的负面影响，计划向南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称
“南京银行”）申请总额不超过 22,000,000 元人民币的贷款额度用以借新还旧，公
司同意在上述融资额度内提供担保，担保方式为连带责任保证，担保额度的有效
期为 12 个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签
署在上述担保额度内的相关法律文件。
    2、公司本次拟提供的担保额度为 22,000,000 元，占公司最近一期经审计净
资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的比例约 0.55%。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《天泽信息产业股份有限公司章程》等有关规定，
本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次担保不构成关联交易。

    二、被担保人的基本情况

    1、远江信息的基本情况
    统一社会信用代码：91320100730575623F
    名称：远江信息技术有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 1 号 3 幢
    法定代表人：刘金辉
    注册资本：20,000 万元整


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    成立日期：2001 年 10 月 29 日
    营业期限：2001 年 10 月 29 日至******
    经营范围：信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；软件产品开
发、销售；电子及通讯产品开发、销售（不含卫星地面接收设备销售）、技术服
务、技术咨询；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施
工；建筑材料、装璜材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售；机电、弱电
系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程设计及施工；通信
工程设计、安装、调试；通信网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务
业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；提供劳务；普通货物道路
运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：本公司持有远江信息 100%股权。
    远江信息（单体）主要财务数据：
                                                                   单位：人民币元

                             2019 年 12 月 31 日            2020 年 9 月 30 日
         项目/统计区间
                                 （经审计）                   （未经审计）

资产总额                                806,335,587.79                748,551,277.9

负债总额                                419,774,189.21              398,643,041.11

其中：银行贷款总额                      122,300,387.56                87,253,576.15

     流动负债总额                       419,774,189.21              398,643,041.11

资产负债率                                        52.06%                      53.26%

或有事项涉及的总额                                   0.00                        0.00

净资产                                  386,561,398.58              349,908,236.79

                                    2019 年度                2020 年 1-9 月
         项目/统计区间
                                 （经审计）                   （未经审计）

营业收入                                    297,743,434.2             49,083,629.33

利润总额                                -81,758,624.39               -44,312,114.87

净利润                                  -69,627,510.62               -36,650,501.55


    三、本次担保额度的主要内容

    远江信息计划向南京银行申请总额不超过 22,000,000 元人民币的融资额度

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用以借新还旧，公司同意在上述融资额度内提供担保，担保方式为连带责任保证，
担保额度的有效期为 12 个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公
司董事长负责签署上述担保额度内的相关的法律文件。
    具体授信额度、授信期限等以公司与南京银行最终签订的书面合同为准，公
司将会及时履行信息披露义务。

    四、董事会意见及对公司的影响

    为缓解远江信息的还款压力、降低贷款逾期造成的负面影响，公司同意为其
本次融资额度提供担保。本次融资及担保有利于增强远江信息融资及资金周转能
力，促进其后续业务的正常开展，符合公司及股东的整体利益。
    董事会在对远江信息进行全面评估的基础上，认为：其一、本次担保的风险
可控。远江信息作为本公司的全资子公司，本公司对其经营活动控制力较强，且
公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，通过加强财务管理可以有效地防
范和控制担保风险。同时，本公司可以根据实际需要，要求远江信息或其主要经
营层提供反担保，从而进一步降低财务风险，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。其二、本次担保的内容和决策程序
合规。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《天泽
信息产业股份有限公司章程》等相关制度的规定。

    五、独立董事意见

    经审查，全资子公司远江信息本次融资主要是为了缓解还款压力、降低贷款
逾期造成的负面影响，有利于促进其后续业务的正常开展，公司对其提供担保符
合公司及全体股东的利益。本次担保的对象远江信息为公司的全资子公司，公司
对其日常经营具有较强的控制权，财务风险处于公司可控制范围。本次融资担保
事项的决策、审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天泽信
息产业股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量



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    本次提供担保后，本公司及子公司的担保额度总金额为 116,100 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 29.12%；截至本议案提交之日，公司及子公司的担
保总余额为 14,965 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过
3.75%，其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,465 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 0.62%。逾期债务对应的担保余额为 2,500 万元。
除此外，公司及子公司无其他逾期对外担保的情况，也无涉及诉讼的对外担保或
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    特此公告


                                             天泽信息产业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                            二〇二〇年十一月二十六日




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