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天泽信息:独立董事关于第五届董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意见2021-06-12  

                                           天泽信息产业股份有限公司
    独立董事关于第五届董事会 2021 年第四次临时会议
                       相关事项的独立意见


    天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开第
五届董事会2021年第四次临时会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关
的会议资料,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《中华人民共和
国证券法》(2019年修订)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)等法律法规、规范性文件及《天
泽信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,现
对公司有关事项发表如下独立意见:

    一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

    公司及全资、控股子公司(以下简称“子公司”)拟与相关金融机构开展的
外汇套期保值业务,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,能有效规
避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营造成的不良影响,
保证经营业绩的相对稳定。同时,公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,
通过加强内部控制,落实风险控制措施,为公司及子公司从事外汇套期保值业务
制定了具体操作规程,公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合
国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特
别是广大中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。




                                        独立董事:刘灿辉、邓路、赵德军
                                                       2021 年 6 月 11 日




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