天泽信息产业股份有限公司
    独立董事关于第五届董事会 2021 年第四次临时会议
                       相关事项的独立意见


    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第
五届董事会2021年第四次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关
的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和
国证券法》（2019年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规、规范性文件及《天
泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现
对公司有关事项发表如下独立意见：

    一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

    公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟与相关金融机构开展的
外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，能有效规
避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营造成的不良影响，
保证经营业绩的相对稳定。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，
通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司及子公司从事外汇套期保值业务
制定了具体操作规程，公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合
国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特
别是广大中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。




                                        独立董事：刘灿辉、邓路、赵德军
                                                       2021 年 6 月 11 日




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