天泽信息产业股份有限公司
    独立董事关于第五届董事会 2021 年第五次临时会议
                     相关事项的事前认可意见


    作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审
阅了提交公司第五届董事会 2021 年第五次临时会议的相关资料，根据《中华人
民共和国公司法》（2018 年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》（2020 年修订）等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限
公司章程》的有关规定，现对以下事项发表如下事前认可意见：

    一、关于控股子公司引入投资者共同对其全资子公司增资的相关事项

    公司控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“深圳有棵树”）计
划引入投资者金华市国控资产管理有限公司（以下简称“国控资产”）、金华市
浙中公铁联运港有限公司（以下简称“公铁联运港”）共同对其下属全资子公司
金华有棵树电子商务有限公司（以下简称“金华有棵树”）进行增资。本次增资
完成后，金华有棵树由深圳有棵树全资子公司变更为深圳有棵树控股子公司，仍
将纳入公司合并报表范围。
    公司同意深圳有棵树引入投资者共同对金华有棵树进行增资。同时为推动本
次增资事项顺利实施，公司同意在触发回购条件时，深圳有棵树与公司、肖四清
先生一并作为回购主体，由国控资产和公铁联运港择机选择回购主体的一方或多
方回购其所持金华有棵树全部或部分股权以实现退出；并同意对上述股权回购义
务承担连带责任。
    本次增资事项的回购主体之一肖四清先生为公司的控股股东、实际控制人，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）的规定，本
次回购事项构成关联交易。
    经审阅相关材料，我们认为：深圳有棵树本次通过引入投资者共同对金华有
棵树进行增资，一方面可以使金华有棵树的资本金更加充足，充分满足其业务发
展的资金需求；另一方面，便于公司有效利用浙江金华市的优质资源，在当地建
设综合性跨境电商产业园，助力深圳有棵树向品牌运营及供应链综合解决方案服
务方向进一步拓展，逐渐形成跨境出口生态闭环。因此，本次增资有利于促进公
司跨境电商主业更好更快发展，符合公司的整体战略规划。
    同时，深圳有棵树与公司、肖四清先生一并作为回购主体，承担国控资产、
公铁联运港所持金华有棵树股份的回购义务，也是意在推动本次增资事项顺利实
施，希望通过增资进一步释放金华有棵树的经营活力和经营潜能，增强公司整体
的核心竞争力，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
    因此，我们同意本次增资及回购事项；并同意将该事项提交公司第五届董事
会 2021 年第五次临时会议审议。




                                      独立董事：刘灿辉、邓路、赵德军
                                                       2021 年 7 月 15 日