证券代码：300209            股票简称：天泽信息         公告编号：2021-132

                    天泽信息产业股份有限公司
         第五届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第五
次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件形式发
出。本次会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅
先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席
了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（2018 年修正）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有
限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司申请银行贷款并由全资子公司和大股东提供担保的
议案》

    因生产经营发展需要，公司于2019年10月21日与江苏紫金农村商业银行股份
有限公司城中支行（以下简称“紫金农商银行城中支行”）签署《流动资金借款
合同》（合同编号：紫银（城中）流借字【2019】公司第175号）（以下简称“主
合同”），贷款金额为人民币1,500万元。后公司于2020年10月14日签署《借款展
期协议书》（合同编号：紫银（城中）借展字【2020】公司第289号），紫金农商
银行城中支行同意对主合同项下1,200万元贷款展期，展期到期日为2021年9月1日，
并由全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）和孙伯荣先生
对该笔展期贷款提供连带责任保证担保。
    鉴于上述展期贷款即将到期，公司计划向江苏紫金农村商业银行股份有限公
司秦淮支行申请贷款，用途为借新还旧，贷款金额为人民币990万元，期限为12个
月。同时远江信息和孙伯荣先生将为上述贷款提供连带责任保证担保。
    由于孙伯荣先生为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票


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上市规则》（2020年12月修订）的规定，本次担保事项构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   《关于公司申请银行贷款并由全资子公司和大股东提供担保的公告》具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

   特此公告




                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                   监   事   会
                                              二〇二一年八月十三日




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