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公司公告

天泽信息:第五届监事会2021年第六次临时会议决议公告2021-08-28  

                        证券代码:300209           证券简称:天泽信息         公告编号:2021-139


                     天泽信息产业股份有限公司

        第五届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2021 年第六
次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 8 月 26 日以电子邮件形式
发出。本次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由
监事会主席黎骅先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司副总经理兼
董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》(2018 年修正)及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天
泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决,审议通过了如下决议:

    一、审议通过《<2021 年半年度报告>及其摘要》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公
司的实际经营情况。公司全体监事对 2021 年半年度报告签署了书面确认意见,
保证公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见
2021 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告,
《2021 年半年度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》。
    表决结果:本议案以 3 名同意,占出席会议监事人数的 100%;0 名反对,0
名弃权,获得通过。

    二、审议通过《关于公司申请银行贷款借新还旧的议案》



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    因生产经营发展需要,公司于 2019 年 9 月 3 日与中国光大银行股份有限公
司南京分行(以下简称“光大银行”)签署《流动资金贷款合同》(合同编号:
201900431313101)(以下简称“主合同”),贷款金额 3,000 万元人民币,贷款期
限自 2019 年 9 月 3 日起至 2020 年 9 月 2 日止。后公司于 2020 年 9 月签署《借
款展期合同》合同编号:201900431313101 展),光大银行同意对主合同项下 3,000
万元贷款展期,展期期限自 2020 年 9 月 3 日起至 2021 年 9 月 1 日止。鉴于上述
展期贷款即将到期,公司计划向光大银行申请流动资金贷款,用途为借新还旧,
贷款金额为人民币 2,700 万元,期限为 1 年。
    表决结果:本议案以 3 名同意,占出席会议监事人数的 100%;0 名反对,0
名弃权,获得通过。

    特此公告




                                                 天泽信息产业股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                   二〇二一年八月二十七日




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