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公司公告

天泽信息:第五届监事会2022年第一次临时会议决议公告2022-01-26  

                        证券代码:300209           证券简称:天泽信息         公告编号:2022-004


                   天泽信息产业股份有限公司

       第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2022 年第一
次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件形式
发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎
骅先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司副总经理兼董事会秘书列
席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》(2018 年修正)及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股
份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。本次会议经表决,审议通过
了如下决议:

    一、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

    监事会认为,《关于公司<2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全
体股东利益的情形,亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利
于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步优化公司治理结
构,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公
司的可持续发展。
    公司《2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要具体内容详见 2022 年 1 月
26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果:本议案以 2 名同意,占出席会议监事人数的 2/3;1 名回避(钱
由兴先生,系本次员工持股计划参与对象),0 名反对,0 名弃权,获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

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    监事会认为,《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》符合相关
法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司 2022 年员工持股计划的顺
利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及
全体股东的利益。

    公司《2022 年员工持股计划管理办法》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果:本议案以 2 名同意,占出席会议监事人数的 2/3;1 名回避(钱
由兴先生,系本次员工持股计划参与对象),0 名反对,0 名弃权,获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

                                             天泽信息产业股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二〇二二年一月二十六日




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