天泽信息产业股份有限公司董事会
    关于公司2022年员工持股计划草案合规性说明

    根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）《中华人民共和国证券法》
（2019年修订）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）
等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，天泽信
息产业股份有限公司（以下简称“公司”）制定了公司《2022年员工持股计划（草
案）》（以下简称“本持股计划”）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持
股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引》等法律法规、规范性文件
的禁止实施员工持股计划的情形；
    2、本持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引》等有关法律、法
规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
    3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据
相关法律、法规及规范性文件的规定，在审议本持股计划相关事项时回避表决，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本持股计划的情形；
    4、公司监事会对本持股计划名单进行了核实，认为本持股计划拟定的持有
人符合《指导意见》、《自律监管指引》等相关法律法规、规范性文件规定的持
有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体
资格合法、有效；
    5、本持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》、《自律监管
指引》等相关规定。
    特此说明。
                                               天泽信息产业股份有限公司
                                                      董   事   会
二〇二二年一月二十六日