证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2022-033
天泽信息产业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式
召开。现场会议于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:50 在长沙市开福区通泰
街街道万达写字楼 B 座 16 楼会议室召开；网络投票时间为：2022 年 5 月 20 日，
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等
规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的
股份为 81,419,112 股，占公司有表决权股份总数 422,107,330 股（下同）的
19.2887%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有
表决权的股份为 75,254,617 股，占公司有表决权股份总数的 17.8283%；通过网
络投票的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股份为 6,164,495
股，占公司有表决权股份总数的 1.4604%。参加会议的中小投资者及委托代理人
1
（网络和现场）3 人，代表有表决权的股份为 7,999,033 股，占公司有表决权股
份总数的 1.8950%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体
董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列
席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投
票表决的方式审议了以下八项提案：
（一）审议通过《关于＜2021 年年度报告＞及其摘要》
同意《关于＜2021 年年度报告＞及其摘要》，本提案已经公司 2022 年 4 月
28 日召开的第五届董事会 2022 年第二次临时会议、第五届监事会 2022 年第二
次临时会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 81,409,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881％；反对 9,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同 意 7,989,333 股， 占出席 会议 的中 小投 资者有 效表 决权 股份 总数的
99.8787％；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.1213％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
同意《2021 年度董事会工作报告》，本提案已经公司 2022 年 4 月 28 日召
开的第五届董事会 2022 年第二次临时会议、第五届监事会 2022 年第二次临时会
议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 81,409,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881％；反对 9,700
2
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同 意 7,989,333 股， 占出席 会议 的中 小投 资者有 效表 决权 股 份 总数的
99.8787%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.1213%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
同意《2021 年度监事会工作报告》，本提案已经公司 2022 年 4 月 28 日召
开的第五届董事会 2022 年第二次临时会议、第五届监事会 2022 年第二次临时会
议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 81,409,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881％；反对 9,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同 意 7,989,333 股， 占出席 会议 的中 小投 资者有 效表 决权 股份 总数的
99.8787%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.1213%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
同意《2021 年度财务决算报告》，本提案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开
的第五届董事会 2022 年第二次临时会议、第五届监事会 2022 年第二次临时会议
审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 81,409,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881％；反对 9,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
3
同 意 7,989,333 股， 占出席 会议 的中 小投 资者有 效表 决权 股份 总数的
99.8787%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.1213%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于 2021 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项报告》
同意《关于 2021 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》，
本提案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会 2022 年第二次临时会议、
第五届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 29
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议本提案时，控股股东、实际控制人肖四清先生及其一致行动人无锡中住
集团有限公司进行了回避表决，回避表决股份数为 73,420,079 股。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同 意 7,989,333 股， 占出席 会议 的非 关联 股东有 效表 决权 股份 总数的
99.8787%；反对 9,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.1213%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同 意 7,989,333 股， 占出席 会议 的中 小投 资者有 效表 决权 股份 总数的
99.8787%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.1213%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》
同意《2021 年度利润分配预案》，本提案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开
的第五届董事会 2022 年第二次临时会议、第五届监事会 2022 年第二次临时会议
审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 81,409,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881％；反对 9,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
4
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同 意 7,989,333 股， 占出席 会议 的中 小投 资者有 效表 决权 股份 总数的
99.8787%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.1213%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
同意《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，本提案已经公司 2022 年 4
月 28 日召开的第五届董事会 2022 年第二次临时会议、第五届监事会 2022 年第
二次临时会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 81,409,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881％；反对 9,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同 意 7,989,333 股， 占出席 会议 的中 小投 资者有 效表 决权 股份 总数的
99.8787%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.1213%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《2022 年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
同意《2022 年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，本提案已
经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会 2022 年第二次临时会议、第五届
监事会 2022 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 81,409,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881％；反对 9,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同 意 7,989,333 股， 占出席 会议 的中 小投 资者有 效表 决权 股份 总数的
99.8787%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
5
0.1213%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
广东华商（长沙）律师事务所陈阳律师、尹鑫律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、广东华商（长沙）律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十日
6
