天泽信息产业股份有限公司
       独立董事关于第五届董事会 2022 年第三次临时会议
                         相关事项的独立意见


    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第
五届董事会2022年第三次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关
的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020
年12月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《天
泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现
对公司本次聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
    我们充分审查了张秀芳女士的教育背景、个人履历、专业能力和身体状况，
一致认为其具备与其行使职权相适应的管理能力、专业知识和技术水平等任职能
力，有利于公司的发展。未发现其存在《公司法》、《规范运作》等法律法规规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证
券交易所确定为市场禁入者的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担
任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，且非失信被执行
人。
    本次公司高级管理人员的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》《规
范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    因此，我们一致同意公司聘任张秀芳女士为公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。


                                          独立董事：刘灿辉、邓路、赵德军
                                                          2022 年 5 月 20 日

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