证券代码：300209           证券简称：天泽信息         公告编号：2022-042

                    天泽信息产业股份有限公司

            关于控股子公司对控股子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次增资情况概述

    1、为继续深化落实董事会战略部署，集中资源全面聚焦跨境电商主业发展，
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）控股子公司深
圳市天昊科技有限公司（以下简称“深圳天昊”）计划对公司控股子公司长沙有
棵树电子商务有限公司（以下简称“长沙有棵树”）增资 2,000 万元。其中 142.86
万元计入注册资本，其余 1,857.14 万元计入资本公积。本次增资完成后，长沙有
棵树的注册资本将由 1,000 万元增加至 1,142.86 万元，深圳天昊将持有长沙有棵
树 12.50%股权（对应注册资本出资额 142.86 万元）。增资完成后，长沙有棵树
仍为公司控股子公司，仍将纳入公司合并报表范围。
    2、本次拟增资金额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不
超过 4.65%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天泽信息产业股
份有限公司章程》等有关规定，本次增资事项已履行完毕必要的内部审批程序，
无需提交上市公司董事会及股东大会审议。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易不构成
关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。

    二、交易对方基本情况

    1、企业名称：深圳市天昊科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91440300741209610M
    3、企业类型：有限责任公司


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    4、法定代表人：陈清茹
    5、注册资本：447 万元人民币
    6、成立日期：2002 年 7 月 3 日
    7、营业期限：2002 年 7 月 3 日至 2052 年 7 月 3 日
    8、注册地址：深圳市福田区八卦岭路鹏基商务时空大厦 508 室
    9、经营范围：一般经营项目为电子产品的技术开发与销售，通讯设备的购
销（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
    10、股权结构：天泽信息持有深圳天昊 51.00671%股权，刘建新持有深圳天
昊 24.49664%股权，邓立红持有深圳天昊 14.69799%股权，张迎春持有深圳天昊
9.79866%股权。
    11、与公司关系：公司持有深圳天昊 51.00671%股权，为公司控股子公司。
    12、经查询，深圳天昊不是失信被执行人。

    三、交易标的基本情况

    （一）出资方式：货币形式出资；资金来源：自有资金或自筹资金。
    （二）标的基本信息
    1、企业名称：长沙有棵树电子商务有限公司
    2、统一社会信用代码：91430105MA4R2PRP4C
    3、法定代表人：肖燕
    4、注册资本：1,000 万人民币
    5、成立日期：2019 年 12 月 24 日
    6、营业期限：2019 年 12 月 24 日至 2069 年 12 月 23 日
    7、企业类型：其他有限责任公司
    8、注册地址：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 4 栋 3 层 8310
号房（中部进出口商品展示交易中心）
    9、经营范围：电子商务平台的开发建设；货物或技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子产品的销售；二类医疗器械的销
售；电子产品及配件的技术咨询服务；电子技术研发；计算机硬件、基础软件的
开发；经济与商务咨询服务；商务信息咨询；商品信息咨询服务；国内货运代理；
国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

                                       2
动）
       （三）本次增资前后长沙有棵树的股权结构
       1、本次增资前，长沙有棵树的股权结构：
              股东姓名/名称                      注册资本（万元）          出资比例（%）

        天泽信息产业股份有限公司                                  600.00                60.00

  长沙负暄电子商务咨询服务有限公司                                400.00                40.00

                    合计                                           1,000              100.00

       2、本次增资后，长沙有棵树的股权结构：

            股东姓名/名称                      注册资本（万元）            出资比例（%）

       天泽信息产业股份有限公司                                600.00                   52.50

长沙负暄电子商务咨询服务有限公司                               400.00                   35.00

        深圳市天昊科技有限公司                                 142.86                   12.50

                 合计                                         1,142.86                100.00

       （四）主要财务数据
       长沙有棵树最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                              单位：万元
                                   2021 年 12 月 31 日             2022 年 3 月 31 日
        项目/统计区间
                                      （经审计）                     （未经审计）

          资产总额                                 5,433.41                      13,594.28

          负债总额                                 5,458.25                      14,013.79

           净资产                                    -24.84                         -419.51

                                       2021 年度                     2022 年 1-3 月
        项目/统计区间
                                      （经审计）                     （未经审计）

          营业收入                                 6,099.00                       6,113.11

           净利润                                   -274.73                         -394.67

       （五）经查询，长沙有棵树不是失信被执行人。

       四、增资协议的主要内容

       公司、长沙有棵树等已与深圳天昊签订增资协议，增资协议的主要内容如下：
       （一）签署主体

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    甲方：长沙有棵树电子商务有限公司
    乙方：深圳市天昊科技有限公司
    丙方：天泽信息产业股份有限公司
    丁方：长沙负暄电子商务咨询服务有限公司
    （二）主要条款
    1、丙方、丁方同意引进乙方对长沙有棵树进行增资。长沙有棵树本次增资
前估值为 14,000 万元，本次增资金额不超过 2,000 万元。乙方拟根据本协议的约
定参与本次增资，出资额为 2,000 万元。
    2、丙方、丁方同意放弃认购本次增资。
    3、本协议项下，乙方以现金方式向甲方增资。乙方增资 2,000 万元，其中
142.86 万元计入注册资本，1,857.14 万元计入资本公积。
    4、乙方应于 2039 年 12 月 31 日前出资到位，将增资款项支付至甲方指定的
银行账户。具体银行账户信息甲方另行提供。
    5、甲方承诺，增资款到位后，资金将专项用于甲方生产经营。资金的调拨
和使用将按甲方公司章程和有关规章制度执行。
    6、公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构，股东会会议由股东按出
资比例行使表决权。本次增资完成后，公司不设董事会，设执行董事 1 名，由天
泽信息委派。本次增资完成后，公司不设监事会，设监事 1 名，由天泽信息委派。
本次增资完成后，公司设经理 1 名，由执行董事聘任或解聘。
    7、公司承诺，自本协议生效之日起 10 个工作日内完成与本次增资相关的工
商变更登记手续。
    8、发生争议时，各方应友好协商解决，该等协商应在一方向其他各方发出
书面通知请求协商时立即开始。如各方未能在书面协商请求发出后的 30 天内以
友好协商方式解决该等争议，任何一方均有权将相关争议提交甲方所在地有管辖
权的人民法院提起诉讼。
    9、本协议自各方签署并加盖公章之日起成立，并经各方必要的内部审议程
序（依各方公司章程、内部制度规定的决策程序为准）审议通过后生效。

    五、增资的目的、对公司的影响和存在的风险




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    本次增资目的在于进一步集中上市公司体系内优质资源、为长沙有棵树后续
发展提供资金支持，系公司优化业务结构及推动跨境电商主业发展的重要举措，
符合公司整体发展战略规划。通过增资，长沙有棵树的资本金将更加充足，能够
更好的开展生产经营活动，对其财务状况、经营成果及未来发展都具有积极影响。
本次增资完成后，长沙有棵树仍为公司的控股子公司，上市公司合并报表范围未
发生变化。
    本次增资是根据长沙有棵树业务经营情况及发展需求做出的，在充分利用资
源发展业务的同时，长沙有棵树的经营亦受政策环境、市场环境等客观因素的影
响，后期能否顺利实现业务发展目标存在一定的不确定性。

    特此公告




                                              天泽信息产业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二〇二二年七月六日




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