天泽信息产业股份有限公司
    独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次临时会议
                     相关事项的事前认可意见


    作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审
阅了提交公司第五届董事会 2022 年第五次临时会议的相关资料，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的有关规定，现对以下事项发
表如下事前认可意见：

    一、关于公司申请银行贷款借新还旧并接受关联担保的相关事项

    公司于 2019 年 10 月 21 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行
签署《流动资金贷款合同》，贷款金额 1,500.00 万元。后经展期及借新还旧，公
司应于 2022 年 8 月 19 日前偿付剩余贷款本金 810 万元。
    鉴于上述贷款即将到期，公司计划再次向江苏紫金农村商业银行股份有限公
司秦淮支行申请流动资金贷款，用途为借新还旧，贷款金额为 810 万元，贷款期
限为 3 年，并由远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）和孙伯荣先生
继续对该笔展期贷款提供连带责任保证担保。
    因公司副董事长、副总经理罗博先生曾担任远江信息董事长，且孙伯荣先生
为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
本次公司接受担保事项构成关联交易。
    经审阅相关材料，我们认为：本次远江信息和孙伯荣先生为公司银行贷款提
供连带责任保证担保有利于缓解公司贷款压力，保障公司生产经营资金需求，有
利于支持公司发展。同时本次担保不收取任何担保费用，也不要求公司提供反担
保，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司的经营产生不利影响，符合公
司及全体股东的利益，也符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《天泽信
息产业股份有限公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意将该议案提交第五
届董事会 2022 年第五次临时会议审议。




                                       独立董事：刘灿辉、邓路、赵德军
                                                     2022 年 7 月 29 日
（此页无正文，为独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次临时会议
               相关事项的事前认可意见签字页）




  独立董事签名：




     刘灿辉                     邓   路                  赵德军




                                                2022 年 7 月 29 日