证券代码：300209            股票简称：天泽信息         公告编号：2022-049

                     天泽信息产业股份有限公司
        第五届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第三
次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 7 月 28 日以电子邮件形式发
出。本次会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅
先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席
了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的
规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司申请银行贷款借新还旧并接受关联担保的议案》

    公司于 2019 年 10 月 21 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行签
署《流动资金贷款合同》，贷款金额 1,500.00 万元。后经展期及借新还旧，公司应
于 2022 年 8 月 19 日前偿付剩余贷款本金 810 万元。
    鉴于上述贷款即将到期，公司计划再次向江苏紫金农村商业银行股份有限公
司秦淮支行申请流动资金贷款，用途为借新还旧，贷款金额为 810 万元，贷款期
限为 3 年，并由远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息“）和孙伯荣先生
继续对该笔展期贷款提供连带责任保证担保。
    因公司副董事长、副总经理罗博先生曾担任远江信息董事长，且孙伯荣先生
为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
公司本次接受担保事项构成关联交易。
    表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0
名弃权，获得通过。

    特此公告

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    天泽信息产业股份有限公司
          监   事   会
     二〇二二年七月二十九日




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