证券代码：300209          证券简称：天泽信息         公告编号：2022-051


                   天泽信息产业股份有限公司

       第五届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第
六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件形
式发出。本次会议于 2022 年 8 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长
肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章
程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于签署<战略合作协议>的议案》

    公司拟与上海智臻智能网络科技股份有限公司（以下简称“上海智臻”）签
署《战略合作协议》。本着友好合作、平等互利、市场运作、优势互补、协作共
赢的原则，双方决定推进战略合作，公司将在业务模式落地支持、资金配套服务
及投资项目孵化等领域与上海智臻根据具体情况展开合作，同时上海智臻利用其
在人工智能解决方案方面的优势，与甲方多方位的战略合作，为公司的跨越发展
提供智能化支持。
    《关于签署<战略合作协议>的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权董事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。

    特此公告




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    天泽信息产业股份有限公司
          董   事   会
      二〇二二年八月九日




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